股票代码：600312           股票简称：平高电气      编号：临 2023-008

               河南平高电气股份有限公司

     第八届董事会第二十四次临时会议决议公告

【资料图】

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十四次临

时会议于 2023 年 3 月 15 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并

于 2023 年 3 月 21 日以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人，本次会议

的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成

以下决议：

   一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司向中国建

设银行股份有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》：

   同意公司向中国建设银行股份有限公司平顶山分行申请办理 17 亿元人民币

的综合授信业务，担保方式为信用担保，授信期限 2 年。公司授权法定代表人或

其指定的授权代理人，在本授信额度及授信期限内，代表公司在相关合同、契约

及与授信业务有关的其他法律文件上签字或签章有效。

   二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<公司董

事会提名委员会工作细则>的议案》。

   修订后的《公司董事会提名委员会工作细则》详见上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）。

   特此公告。

                             河南平高电气股份有限公司董事会

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